ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская
многопрофильная больница»
Государственного учреждения
«Управление здравоохранения Алматинской области»
№ ____«19» марта 2019 год
Место нахождения: г.Талдыкорган,ул.Райымбек Батыра 35..
Время открытия заседания: 15:00
Присутствовали члены Наблюдательного совета:
Сейтказин Болат Ахметович- директор ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» ; Кусмолданова Сауле Рыспековна- директор ГКП на ПХВ « Талдыкорганская городская многопрофильная больница»;
Ыскак Бауыржан Ербозымулы - руководитель управления здравоохранения Алматинской области;
Ибраева Роза Мухаметченовна - директор ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» ;
Нурханов Кайрат Мукатайулы- директор филиала Республиканского общественного объединения « Экологический альянс «Байтак Болашак» Алматинской области.
Салыкова Римма Аждаровна- председатель Регионального совета деловых женщин Алматинской области. Председатель Совета Директоров ТОО «Алматинские краски»;
Отсутствовали члены наблюдательного совета: Толеуханова Ляйля Омархановна - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника».
Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:
Информация о кворуме: (имеется/не имеется).
Секретарь наблюдательного совета: Имамадиева З.А
Приглашенные лица: Карипбаева Л.Ж. -заместитель директора по экономическим вопросам.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- 1. Избрание председателя наблюдательного совета ГКП на ПХВ«Талдыкорганская городская многопрофильная больница»
- Назначение, определение срока полномочий и положение о секретаре .
- Утверждение годового плана работы НС.
- Утверждение классификатора внутренних нормативных документов
- Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год;
- Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании.
1.По первому вопросу повестки дня выступила Директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» С.Кусмолданова и сообщила нижеследующее: Согласно приказу заместителя руководителя ГУ «Управление Здравоохранения Алматинской области №442-Н от 28.12.2018 г. сформирован и утвержден следующий состав Наблюдательного совета:
- Кусмолданова Сауле Рыспековна- директор ГКП на ПХВ « Талдыкорганская городская многопрофильная больница»;
- Ыскак Бауыржан Ербозымулы - Руководитель управления здравоохранения Алматинской области;
- Сейтказин Болат Ахметович- директор ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;
- Ибраева Роза Мухаметченовна - дирекор ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» ;
5.Толеуханова Ляйля Омархановна - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника»;
- Салыкова Римма Аждаровна- председатель совета директоров ТОО «Алматинские краски»;
- 7. Нурханов Кайрат Мукатайулы- директор филиала Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтак Болашак» Алматинской области.
По первому вопросу выдвинули кандидатуру Сейтказина Б.А.
По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
- Избрать председателем НС Сейтказина Б.А
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов: Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.
2.По второму вопросу повестки дня выступил: Председатель наблюдательного совета Сейтказин Б.А, предложив секретарем наблюдательного совета назначить юрисконсульта ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» З.Имамадиеву.
По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
- Избрать секретарем наблюдательного совета З.Имамадиеву
-
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.
3.По третьему вопросу повестки выступил Председатель наблюдательного совета и представил для ознакомления членам наблюдательного совета проект Плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов: Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.
По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
- Утвердить План работы наблюдательного совета на 2019 год с последующей корректировкой в течение года (по мере необходимости).
- По четвертому вопросу выступил Председатель Наблюдательного Совета и представил для ознакомления членам наблюдательного совета Классификатор внутренних нормативных документов.
По итогам рассмотрения Наблюдательный совет РЕШИЛ:
- Утвердить классификатор внутренних документов.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами
- По пятому вопросу повестки дня выступила заместитель директора по экономическим вопросам Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Карипбаева Л.Ж и сообщила предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Данный материал распечатан и представлен для ознакомления. К протоколу прилагается.
По итогам рассмотрения наблюдательный совет РЕШИЛ:
- Исполнение финансово-хозяйственной деятельности признать удовлетворительным. К протоколу прилагается справка о финансово-хозяйственной деятельности.
Члены Наблюдательного совета предложили минимизировать расходы за коммунальные услуги.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов: Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами
- По шестому вопросу повестки дня выступила - директор ГКП на ПХВ « Талдыкорганская городская многопрофильная больница» С.Р.Кусмолданова и сообщила что:
планируется увеличение коечного фонда до 330 коек, за счет открытия гинекологических коек по экстренной помощи женщинам г.Талдыкорган после выделения финансовых средств из НАО ФСМС.
По итогам рассмотрения Наблюдательный совет РЕШИЛ:
-Члены наблюдательного совета рекомендовали написать письмо в ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» и НАО ФСМС о выделении финансовых средств.
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов: Сейтказин Б.А; Кусмолданова С.Р; Ыскак Б.Е;
Ибраева Р.М; Нурханов К.М; Салыкова Р.А.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами
Время закрытия заседания:16:58
Председатель/
Председательствующий личная подпись Ф.И.О.
М.П.
Секретарь Наблюдательного совета личная подпись Ф.И.О.